Facebook的天秤座在欧盟规则方面陷入了“巨大的鸿沟”

欧盟(EU)一位高级监管官员周四表示,在欧盟(EU)打击洗钱的能力已经捉襟坠之际,Facebook拟议中的天秤(Libra)加密货币在欧盟(EU)金融监管方面陷入“巨大缺口”。

欧洲银行管理局(EBA)主席Jose Manuel Campa表示,有必要“密切关注”Libra这样的加密资产。他表示,监管机构在天秤座甚至还未被提及加密资产可能成为洗钱活动的渠道之前,就已经向投资者发出了警告。

坎帕解释说,金融资产受到欧盟投资法的保护,而电子支付则受到支付规则的保护。

他补充说,目前对天秤座的评估表明,它将“处于那个巨大的差距中”。

Facebook的天秤座在欧盟规则方面陷入了“巨大的鸿沟”

在包括丹麦Danske Bank (dansk . co .)在内的多家银行爆出一系列丑闻后,制止洗钱已迅速提上欧洲的议事日程。丹麦最大的银行承认在2007年到2015年间通过其爱沙尼亚分行处理了2000亿欧元的可疑交易。

欧盟(EU) 28个成员国内部没有就成立一个独立机构打击洗钱达成共识,将执法任务留给各国政府,它们拥有广泛的自由裁量权和不同的做法。

议员们周四表示,这使得EBA看起来像一只资源匮乏的“纸老虎”,只能向国家监管机构发布指导方针。

坎帕说,这家总部位于巴黎的机构只有三名工作人员致力于确保各国政府遵守欧盟反洗钱规定,未来三年还将增加八名工作人员。

坎帕说:“我们的资源非常有限。

但议员们抨击了爱沙尼亚和丹麦的国家监管机构今年4月做出的一项决定,该决定旨在有效清除这两个国家的金融监管机构在对丹麦丹斯克银行(Danske Bank)实施欧盟反洗钱规定时可能存在的法律违规行为。

“在我看来,EBA不能得出没有违反欧盟法律的结论真的是一件丑闻。我们需要一个强大的EBA。

坎帕表示,EBA董事会正在研究如何更好地利用其“违反工会法”的程序。事实证明,在丹斯克银行(Danske Bank)等历史性案件中,这一程序的效力较低。

欧盟委员会(European Commission)一名官员对议员们表示,欧盟执委会可能会就丹斯克一案提起自己的欧盟条约违反案。

“事情还没有结束。我们还在分析这个问题。

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