央行:建立互联网金融控制制度防范化解风险

人民银行相关负责人23日在防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会表示,下一步人民银行将会同互联网金融风险专项整治工作领导小组相关成员单位,继续做好互联网金融风险防范化解,积极稳妥推进专项整治工作,督促从业机构严格落实整改要求,逐步化解存量不合规业务,并及时将涉嫌非法集资等违法违规问题的从业机构移送相关部门或机制。

在处置非法集资部级联席会议上,央行负责人提出,完善可疑交易报告制度,加强对人工发现或系统预警的异常交易的人工分析和识别。建立可疑交易后续控制制度,要求机构加强开户管理、建立健全可疑交易报告后续控制措施,提高对违法犯罪活动的风险防控水平。


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